Bitfinex провела внутреннее расследование и отрицает отмывание денег

Bitfinex провела внутреннее расследование, чтобы установить факт отмывания денег. Польские СМИ обвиняют компанию в обмане бельгийского правительства и отмывании средств в Колумбии. По результатам внутренней проверки не было обнаружено каких-либо незаконных действий и операций. Биржа заявила, что «на основе всех имеющихся доказательств и информации можно сделать вывод, что обвинения являются неверными и необоснованными.

«В отношении Bitfinex не было начато какое-либо официальное расследование. Несмотря на сообщения польских СМИ, криптобиржа не фигурирует ни в одном уголовном производстве. Это свидетельствует о том, что соответствующие органы не нашли оснований для предъявления обвинений платформе Bitfinex», — сообщает руководство компании.

Криптобиржа также заявила, что у пользователей нет проблем с доступом к своим счетам или средствам из-за любых возможных действий правоохранительных органов. Слухи впервые появились на этой неделе, когда СМИ сообщили, что сотрудники полиции в неназванной европейской стране арестовали активы двух дочерних компаний платформы. Компании обвиняются в обмане правительства Бельгии и сотрудничестве с крупным онлайн-обменником криптовалют. При этом средства массовой информации не указали какую-либо дополнительную информацию.

Источник