Что такое манипуляции в крипте и как они устроены?

Что такое манипуляции на криптовалютном рынке? Кто и каким образом влияет на цену монет? И как быть рядовому инвестору в этой ситуации?

Манипулирование курсом монеты представляет из себя искусственное воздействие на нее определенной группой лиц (манипуляторов). Их основная цель - это закупка актива по максимально низкой цене, а продажа, соответственно, по максимально высокой. Такую же цель преследуют и спекулянты, но между ними и манипуляторами есть одно принципиально важное отличие: вторые могут самостоятельно устанавливать цены актива, а первые лишь его прогнозировать.

Кто же они такие эти манипуляторы? Зачастую это организации (фонды), которые имеют в своем распоряжении существенные суммы денежных средств. Реже, одиночные крупные инвесторы или медийные люди, у которых есть возможность довольно быстро распространять информацию. 

Следует отметить, что рост цен, вызванный манипулятивными действиями, довольно редкое явление на естественно растущем рынке. Оно практически никогда не встречается, когда стоимость актива перевалила средние значения, ведь главная цель манипуляторов - это покупка актива по самым низким ценам, поэтому их появление следует ждать при следующих условиях:

  • это новая монета, о которой часто (положительно) говорили последнее время;

рядовые пользователи не в курсе, чего ждать от новых монет, а рост популярных выглядит обыденно (плюс цена на непопулярные активы невысока, что позволяет манипуляторам влиять на их курс с меньшим количеством средств);

  • цена монеты занижена (например, после определенного периода с плохим новостным фоном или после спада курса);

во время глобального даунтренда на рынке, в таком случае манипуляторы беруться за любую монету, которая до спада была на слуху среди широких масс. 

Зачастую манипуляторов интересуют активы с небольшой ценой. При выборе монеты, манипуляторы скорее выберут ту, которая стоит 10$, а не 100$ или больше. Причина и механизм действия этого предельно просты.

Манипуляторы дают первый импульс, который побуждает рядовых пользователей увеличивать этот “снежный ком”. Непрофессиональные инвесторы видя, что курс растет, начинают скупать монету, привлекая тем самым все новых покупателей. Тем временем актив продолжает расти, что манипуляторам и нужно. Одной из самых главных задач манипуляторов является привлечение новых инвесторов-новичков, которые охотнее приходят на дешевый рынок. Во-первых, повышение цены дешевой валюты кажется более естественным, а во-вторых, чисто психологически, для многих людей кажется, что 5$ за монету более перспективно, нежели 100$.


Какими способами для повышения цены пользуются манипуляторы?

Методов прямого воздействия на стоимость определенного актива существует несколько, в рамках данной статьи мы с Вами рассмотрим лишь самые распространенные.

  • Единоразовый вклад средств.

Манипуляторы резко скупают валюту в большом количестве, что естественно вызывает бурный взлет ее стоимости. Более ухищренные манипуляторы постепенно раскачивают рынок, для того, чтобы со стороны их влияние было максимально незаметно. После того как курс достигает своего максимума, манипулятор резко продает все ранее купленные активы. Эта стратегия осуществима, если у манипулятора достаточное количество средств (20-40% от капитализации монеты). После начального импульса, который был вызван искусственно, как правило, рост продолжается еще 1-3 месяца, при этом цена может подскочить в 2-5 раз.

  • Порционное вливание средств

Придерживаясь данной стратегии, манипуляторы скупают актив на протяжении длительного периода времени. Подобным подходом они создают видимость стабильности и надежности. На первых порах, рост цены монеты обеспечивается исключительно действиями манипуляторов. При этом, некоторые из них поддерживают актив даже на падающем рынке. По истечению энного промежутка времени, рынок перегревается, дойдя до своего пика. В это время манипулятор резко избавляется от своих монет. Для того, чтобы реализовать данную стратегию необходимо от 5% до 20% от общей капитализации монеты. Больших вливаний не нужно, главное все делать правильно и потихоньку и тогда монета вырастет в цене в 2-5 раз.

  • Использование роботов

Данная стратегия очень напоминает первую, но в то же время отличается от нее по некоторым нюансам. Первое, ставка на ботов здесь самая высокая, тогда как в первой они лишь являются вспомогательным инструментом. Второе, она более короткая по времени, так как рынок сможет отследить массовое применение ботов довольно быстро. Поэтому все длится не более двух недель. Третье, вливания необходимы не очень большие, так как стратегия сама по себе кратковременная. Ну а в целом все также, манипуляторы искусственно создают повышенный спрос на актив, привлекают новичков, что вызывает рост курса. После этого боты выходят из игры, а когда цена доходит до максимума, манипулятор распродает все свои монеты. Если мы говорим о ТОП-20 монет, то их повысить можно таким образом не более чем на 20%, а непопулярные и на все 200%.

  • Повышение объема торгов.

При этом несколько крупных игроков рынка входят в сговор и начинают продавать и покупать друг у друга большое количество монет. Это замечают трейдеры, после них подтягиваются инвесторы и курс начинает расти, до тех пор, пока манипуляторы не скинут свои активы. Для успешной реализации данной стратегии необходимо меньше средств, чем на осуществление всех вышеперечисленных. Главная задача, чтобы рынок заметил повышенный объем торгов. Зачастую, подобная манипуляция не длится больше двух недель и может повысить курс монеты на 30-80%.

  • Выход на новый ценовой диапазон.

Манипулятор скупает определенное количество монет, которого будет достаточно, чтобы курс достиг новой психологической отметки. Например, если цена монеты была 50$, то ее следующим психологическим барьером будет 100$, если 7000$, то 10 000$ и т.д. По достижению этого барьера инвесторы начинают считать, что подобная цена реальна и начинают скупать монету, в надежде, что курс пробьет новый диапазон. По итогу, общими усилиями (и манипуляторов и инвесторов) курс таки подходит к новой отметке. Но уже на этой точке манипулятор продает свои активы.

Существуют и менее распространенные и более ухищренные манипуляции. Одной из них можно считать, искусственное создание хорошего новостного фона. В это время манипулятор пускает слухи, проплачивает фейковые статьи, создает поддельные страницы известных людей в индустрии и т.д.


Как же рядовому инвестору обезопасить себя от подобных ухищрений манипуляторов?

И вот мы добрались до самой интересной и самой важной части нашей статьи. Здесь мы попробуем дать Вам развернутый ответ, как же не вестись на рыночные манипуляции и сохранить свой капитал.

Следует понимать, что последней стадией рыночной манипуляции является падение курса. Это происходит по двум причинам:

  • манипулятор осознанно обваливает курс, чтобы снова закупиться на дне;
  • манипулятор сливает большое количество актива на пике.

Первый вариант подразумевает повторение цикла, так как манипулятору придется еще раз продать купленный актив. По этой причине, вся деятельность манипулятора будет направлена на предотвращения ухода инвесторов, поэтому он будет снова повышать курс.

Второй сценарий подразумевает то, что манипулятор уже выжал все соки из данного актива и ему абсолютно все равно, что с ним будет дальше. Это провоцирует сильный спад курса.

Следует понимать, что если речь идет о крупной валюте с большой капитализацией, то выход на средний уровень цен, как правило, происходит в течении нескольких месяцев. Если же мы говорим о малоизвестный монетах, то нет никакой гарантии, что ее цена когда-либо после этого пойдет вверх. Средний уровень цены - это курс, который был накануне манипуляции. Из-за того, что во время манипуляции психологическая отметка была пробита, то рынок рано или поздно должен к ней вернуться. Зачастую это происходит через год-два. Следует отметить, что если цена монеты возвращается к своему пику через пару месяцев, то скорее всего за этим стоят не совсем естественные причины.


Что же делать в таких ситуациях и как максимально обезопаситься от манипуляционных действий на рынке?

  • Следует иметь скептический подход к резким скачкам курса, которые не имеют за собой фундаментального подспорья. Если естественной адекватной причины нет, то с 99% долей вероятности это манипуляция.
  • Не нужно инвестировать на долгосрок на бурно растущем рынке. Заработать на манипуляции можно всем, если зайти на короткий промежуток времени. Нужно внимательно следить за динамикой курса актива и продавать пока манипулятор не слил свои активы.
  • Инвестировать только в самом начале бурного роста, допустим если он начался 2-3 дня назад, то и у рядового инвестора есть все шансы заработать, но если курс неумолимо идет вверх около месяца, то скорее всего пик уже не за горами.
  • Выключить жадность и не медлить с продажей актива. Если монета выросла в 2 или тем более больше раз, то от нее лучше избавиться, а не ждать с моря погоды. В противном случае можно оказаться у разбитого корыта.
  • В качестве ориентиров использовать психологические отметки. Нужно очень внимательно следить за динамикой рынка, особенно когда курс доходит до круглых цифр и без колебаний продавать при малейшем намеке на разворот тренда.
  • На подобном рынке лучше не использовать ботов, не трейдить чужими деньгами, тем более не использовать маржинальную торговлю.
  • Пристально следить за ростом курса, приглядываться к сделкам. Если они шаблонные, это означает, что работает бот, который и “накачивает” рынок.
  • Мыслить критически, всегда перепроверять информацию, особенно положительный новостной фон. Важно следить за официальными страницами монет.

И наверное самое важное, если Вы распознали манипуляцию, то идите в бой только в том случае, если уверены в своих возможностях. Если в своей голове Вы будете не уверены, то с большой долей вероятности игра с манипулятором закончится не в Вашу пользу. В таком случае, лучше вовремя продать свои активы и переждать бурю на берегу.