Кто такие криптовалютные киты и как они влияют на рынок

В огромном океане криптовалютного трейдинга большинство трейдеров можно сравнить с мелкой рыбой. С акулами схожи пампинговые группы, а с китами – небольшое количество держателей наиболее крупных активов. Кто и каким образом контролирует крипторынок и способны ли рядовые трейдеры получить свою долю прибыли от действий китов? Давайте разберемся!

Криптовалютные киты – кто это?

Киты – это самые влиятельные игроки, владеющие достаточным для управления рынком количеством монет. Чем обусловлено их влияние на криптовалютный рынок?

Сравним капитализацию обычного и криптовалютного рынка. Имеем 65 трлн против примерно 300 млрд долларов. Естественно, что в относительно небольшом криптовалютном океане стать заметной фигурой значительно проще.

Криптовалютные киты, оперирующие громадными суммами, практически неподконтрольны регулированию со стороны государственных регуляторов и банков.

Цену монеты определяет исключительно спрос. Поэтому киты с огромными активами могут по своему усмотрению манипулировать криптовалютным рынком.

Итого имеем следующее: у кита очень много криптовалюты, которую он использует ради выгоды. А тысячи рыб и рыбешек ежедневно наполняют криптовалютный океан своими относительно скромными инвестициями, предоставляя китам возможность быстрого и легкого заработка.

Чем шире пространство, тем проще развернуться огромному киту. Поэтому самые крупные криптовалютные киты выбрали океан биткоинов. Это:

  • те, кто раньше всех намайнил или успел скупить тысячи, а то и десятки тысяч битков;
  • крупные хедж-фонды;
  • криптовалютные биржи или производители оборудования для майнинга, способные купить/добыть любое количество монет.

В океане ВТС 80 процентов монет в распоряжении 109 владельцев – людей и бирж. Примерно такая же картина в эфириуме, где 40 процентов монет приходится на ТОП-100 кошельков. В ряде криптовалют этот показатель составляет даже 90 процентов. Но, ввиду того что биткоин имеет наибольшую на сегодня капитализацию, ВТК-киты наиболее влиятельные на крипторынке.

Существует, впрочем, мнение, что криптокитов нет в природе и ограниченной группе операторов не дано управлять рынком. Но это не соответствует реальности. Киты с колоссальными активами уверенно чувствуют себя в океане крипты и способны одним легким движением управлять ситуацией на рынке.

Какие стратегии используют криптокиты?

Стратегий немного, всего три:

  • Полоскание с повторением

Суть простая, такая же, как на обычном валютном или фондовом рынке. Кит инициирует продажу большой массы монет по цене более низкой, чем рыночная. У инвесторов наблюдается легкая паника, и они массово избавляются от подешевевшей монеты. В результате курс крипты падает. Прожорливый кит в этот момент начинает скупать недорогую монету и курс восстанавливается, а то и превышает предыдущий уровень. Этот цикл кит может повторять, сколько ему заблагорассудится.

Арифметика такая. У кита, к примеру, есть 20000 битков по курсу 6000 долларов. Он выставляет на биржу 6000 ВТС по 5800. Инвесторы, видя тренд на понижение цены, активно участвуют в продаже своих более скромных активов. В результате цена битка опускается до 5000 долларов. Вот тогда кит моментально выкупит свои 6000 ВТС, и еще докупит монет по им же заниженной цене. Итого после продажи 6000 ВТК за 34 млн. долларов, кит за те же деньги покупает 7000 ВТС. Это и есть выполаскивание биткоинов из трейдерских кошельков.

  • Спуфинг

Здесь киту даже нет нужды выкладывать на продажу собственные активы. Он просто создает иллюзию роста или падения курса монеты, выставив на биржах крупные ордера, которые будут очень скоро отменены и, естественно, не выполнены. При этом неважно на продаже или на покупку выставлены ордера.

Кит создает большой ордер. Например, на покупку, и мелкие трейдеры начинают закупать монету. Курс стремительно растет и в самый пиковый момент кит отменяет свой ордер и продает монеты по завышенной цене.

Аналогично и при создании ордера на продажу большого количества крипты. В результате паники мелкие инвесторы активно избавляются от дешевеющей монеты, и при минимальной ее цене кит отменяет ордер и спокойно скупает недорогую крипту.

Главное в спуфинге – ордеры, которые кит не планирует выполнить. Но есть и момент риска потерять активы, если, например, выставленные но низкой цене 10000 битков будут выкуплены трейдерами моментально. Если же ресурсов для покупки у трейдеров окажется недостаточно, то в ожидании выкупа ордера они сами станут понижать цену монеты, что и будет играть на руку инициирующего волну киту.

  • Внебиржевой трейдинг

Для непубличной торговли киты выбирают закрытые группы брокеров, работающих вне бирж, или биржи с приватными ставками. Стратегия Pump&Dump изложена в статье выше.

Киты и их влияние на крипторынок

Сразу же заметим о несостоятельности теории заговора о якобы стремлении небольшой группы китов прибрать к своим рукам весь крипторынок. Но зачем тогда китам монеты, если они только в их руках? Они ведь тем богаче, чем больше инвесторов будет на рынке.

Что хорошего стало для китов после недавнего обвала ВТС? Они, несомненно, заработали свое, но рынок потерял много действующих инвесторов и еще больше потенциальных. В результате стоимость активов китов резко снизилась. Как видите, обвал крипты в долгосрочной перспективе китам не нужен.

На крипторынке держатели крупных активов поддерживают баланс и задают стратегический вектор развития. А то, что от резкого движения кита всегда бывает волна, то это только повод обычному трейдеру заработать на повышении или понижении.

Как рядовому инвестору жить среди китов?

Опытные трейдеры потому и успешны на крипторынке, что знают, как вести себя в  ситуации, когда кит начал проявлять активность. Например, кит решил сыграть на понижении. Хомяки и большинство недостаточно опытных трейдеров немедленно начнут продавать свои активы. Но умнее следовать стратегии кита – немного подождать и начать скупать крипту. То же касается и ситуации, когда кит повышает стоимость битка или алькоина.

У обычного инвестора единственная задача – не пропустить спровоцированный китом тренд. Что для этого нужно  предпринять?

  • Следите за тем, что происходит на крупных криптокошельках. Любое отклонение от привычной норме отчислений свидетельствует о том, что кит решил выкинуть на рынок активы и, как следствие, следует ожидать изменения курсовой стоимости монеты. Если она резко падает – закупайте, растет - продавайте. Но! Проконтролируйте тренд на нескольких топовых кошельках.
  • Отслеживайте журналы ордеров топовых бирж. Если в нем появилось неожиданно огромное предложение продажи/покупки, то это явный признак того, что кит начал свою игру. Кит – он большой и может легко создать иллюзию обвала или дефицита монеты. Действуйте как он 0- не спешите покупать или продавать активы. Дождитесь серьезного спада или подъема и только тогда приступайте к активным действиям – продаже или покупке.

Кто зарабатывает на волнах крипторынкак, создаваемых могучими китами? Они же, киты, и опытные трейдеры, способные своевременно заметить китовый тренд и принять адекватные меры. За чей счет наживаются киты и акулы? За счет все тех же «хомяков», и неопытных трейдеров, которые себя таковыми не считают.

Поэтому неопытным инвесторам участвовать в китовых играх не имеет никакой перспективы, разве что кому-то улыбнется удача. Киты – необходимый и полезный элемент любой экосистемы – хоть настоящего океана, хоть мира криптовалюты. Более мелкой рыбе следует или понимать свою выгоду от любого движения гиганта, или держаться от него подальше.