Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту

Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту.По данным Европола, расследование было сосредоточено на преступной группировке, использовавшей кредитные карты и криптовалюты для высвобождения незаконно полученных средств. В настоящее время известно, что злоумышленникам удалось депонировать более 8 миллионов евро, которые были получены от торговли наркотиками, на 174 счетах.

Поняв, что банковские операции могут быть отслежены, преступники решили использовать биткоин и другие криптовалюты, обменивая средства через биржу, после чего переводили их в песо и отправляли на колумбийские счета. Обменник, расположенные в Финляндии сотрудничал со следствием, предоставив необходимую для отслеживания группировки информацию. На данный момент Гражданская гвардия всё ещё продолжает расследование в отношении 137 человек.

Европол отметил, что в рамках этой операции сотрудники прошли специальную подготовку для выявления использования цифровых валют в деятельности организованной преступности.

Источник