WSJ Investigation утверждает, что 88 миллионов долларов отмыли через 46 криптобирж

Около 90 миллионов долларов, потенциально связанных с преступной деятельностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

В частности, сообщается, около 9 миллионов долларов было отмыто через ShapeShift AG, криптовалютную биржк под руководством Эрика Вурхиша, известный тем, что позволяет пользователям сохранять свою анонимность в течение двухлетнего периода. Более того, это была самая большая сумма, отмытая через любую биржу в США в этом списке.

Расследование WSJ отслеживало средства из более чем 2500 адресов криптовалютных кошельков, связанных с сообщенной преступной деятельностью, и выяснилось, что через биржи были отмыты 88,6 млн. Долл. США. ShapeShift, по его утверждению, является «крупнейшим получателем средств в США», отметив, что, хотя он зарегистрирован в Швейцарии, он работает в штате Колорадо США.

В докладе описывается, как они отслеживают фонды от одной мошеннической схемы до бирж, объясняя, что журналисты следовали за транзакциями и адресами кошельков на блокчейне ethereum на биржах ShapeShift и KuCoin. На ShapeShift около $517 000 в ethereum было конвертировано в monero, где тропа потемнела.

Отчет представлен, только через несколько недель после того, как ShapeShift объявил, что она начнет применять правила «know-your-customer», начиная с следующего месяца.

МакГрегор сказал WSJ, что этот шаг был «не в ответ на какие-либо нормативные правовые действия», а скорее в рамках усилий по снижению рисков на бирже.

Источник

#WSJ, #расследование, #криптобиржи